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与独董沟通情形

  1. 本公司独立董事、监察人得随时调查公司业务及财务状况,并得请董事会或经理人提出报告,必要时再与会计师联络。
  2. 内部稽核主管定期向独立董事、监察人呈报稽核报告。 

 

独立董事、监察人与内部稽核主管之沟通摘要:

年度

沟通重点

2016

  1. 稽核室业务执行情形报告。
  2. 2015年度内部控制制度自行评估结果,并无重大缺失情形,并出具本公司内部控制制度设计及执行均有效之「内部控制声明书」。
  3. 2017年度稽核计划。

2017

  1. 稽核室业务执行情形报告。
  2. 2016年度内部控制制度自行评估结果,并无重大缺失情形,并出具本公司内部控制制度设计及执行均有效之「内部控制声明书」。
  3. 2018年度稽核计划。
 2018
  1. 稽核室业务执行情形报告。
  2. 2017年度内部控制制度自行评估结果,并无重大缺失情形,并出具本公司内部控制制度设计及执行均有效之「内部控制声明书」。
  3. 2019年度稽核计划。

 

独立董事、监察人与会计师之沟通摘要:

年度

沟通重点

2016

  1. 自2016年第四季起将财务报表之签证会计师调整为温芳郁、郑雅慧会计师,并介绍其学经历及专长。
  2. 会计师查核报告重大变革-透析企业财报关键查核事项。
  3. 会计师针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。

2017

与治理单位之沟通:

  1. 查核范围
    1. 集团财务报告查核
    2. 重大性及查核意见
  2. 沟通事项
    1. 重大会计估计
    2. 关键查核事项
    3. 重大调整分录
    4. 其他沟通事项
 2018
  1. 与治理单位之沟通:
    1. 查核范围
      1. 集团财务报告查核
      2. 重大性及查核意见
    2. 沟通事项
      1. 重大会计估计
      2. 关键查核事项
      3. 重大调整分录
      4. 其他沟通事项
    3. 近期法令及会计准则更新
      1. 台湾所得税法修正
      2. 国际财务报导准则第九号「金融工具」
      3. 国际财务报导准则第十五号「客户合约之收入」
      4. 国际财务报导准则第十六号「租赁」
  2. 公司法修正简介:
    1. 修法的妥协调性
    2. 行政院揭橥的6 大修法重点
    3. 对于修法的观察

 

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